平頂山市財(cái)信投資有限責(zé)任公司黨委

關(guān)于市委巡察整改進(jìn)展情況的通報(bào)

（社會(huì)公開(kāi)稿）

根據(jù)市委統(tǒng)一部署，2024年10月30日至12月15日，市委第十巡察組對(duì)財(cái)信投資公司開(kāi)展了常規(guī)巡察。2024年12月31日，市委巡察組向公司黨委反饋了巡察意見(jiàn)。按照巡察工作要求，現(xiàn)將巡察整改進(jìn)展情況予以公布。

一、落實(shí)巡察整改主體責(zé)任情況

公司黨委堅(jiān)定扛起整改主體責(zé)任，及時(shí)成立了黨委書記、董事長(zhǎng)任組長(zhǎng)，總經(jīng)理，黨委班子成員任副組長(zhǎng)的平頂山市財(cái)信投資有限責(zé)任公司黨委巡察專項(xiàng)整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組。黨委書記自覺(jué)擔(dān)負(fù)起第一責(zé)任人責(zé)任，多次主持召開(kāi)會(huì)議聽(tīng)取巡察整改工作匯報(bào)并提出明確要求，點(diǎn)人點(diǎn)事點(diǎn)問(wèn)題，全力破解難點(diǎn)堵點(diǎn)，從“整改措施實(shí)不實(shí)”到“整改成效明不明顯”，推動(dòng)整改落實(shí)全覆蓋、動(dòng)真格、見(jiàn)實(shí)效。黨委成員切實(shí)履行整改“一崗雙責(zé)”，把整改作為分內(nèi)之事、應(yīng)盡之責(zé)，對(duì)分管部門問(wèn)題整改親自上手調(diào)度、把關(guān)驗(yàn)收，推動(dòng)分管領(lǐng)域整改落到實(shí)處。各部門、子公司建立工作機(jī)制，堅(jiān)持對(duì)標(biāo)對(duì)表、舉一反三抓整改。公司上下形成了一級(jí)抓一級(jí)、層層抓落實(shí)的有力工作格局，確保整改工作事事有人管、件件有著落。截止目前，巡察反饋具體問(wèn)題46項(xiàng)，已完成整改39項(xiàng)，占比85%，未完成整改問(wèn)題7項(xiàng)。

二、反饋問(wèn)題整改情況

（一）巡視審計(jì)整改主體責(zé)任履行不力，紙面整改問(wèn)題突出

整改情況：已完成整改。針對(duì)巡視審計(jì)反饋的三個(gè)未整改問(wèn)題，公司黨委將切實(shí)履行整改主體責(zé)任，多措并舉扎實(shí)推進(jìn)問(wèn)題整改，密切關(guān)注整改動(dòng)態(tài)，加強(qiáng)跟蹤督辦，確保按照規(guī)定時(shí)限完成整改工作。

1.2024年6月省委巡視反饋“財(cái)信公司借給海南豫財(cái)發(fā)展公司390萬(wàn)元長(zhǎng)期未收回”問(wèn)題。

整改情況：已完成整改。根據(jù)巡察反饋要求，財(cái)信公司及時(shí)提出查封申請(qǐng)，平頂山市中級(jí)人民法院作出（2008）平執(zhí)一字第34號(hào)之七執(zhí)行裁定書。裁定：（1）凍結(jié)、扣劃海南豫財(cái)公司在金融機(jī)構(gòu)的存款，限額800萬(wàn)元；（2）查封、扣押、凍結(jié)、扣劃（提取）被執(zhí)行人海南豫財(cái)公司名下的不動(dòng)產(chǎn)、動(dòng)產(chǎn)或其他財(cái)產(chǎn)權(quán)益。平頂山市中級(jí)人民法院于2024年12月9日輪候查封（排名第二）海南豫財(cái)公司位于海南省�？谑忻捞m區(qū)和平大道30號(hào)碧海云天云天閣及碧海云天碧海閣房產(chǎn)共計(jì)39套。查封期限3年，自2024年12月9日至2027年12月9日。

我公司已經(jīng)安排律師赴海南市場(chǎng)監(jiān)督管理部門調(diào)取到海南豫財(cái)公司的全部企業(yè)登記資料；稅務(wù)部門查詢海南豫財(cái)公司的納稅申報(bào)信息。因海南銀行部門針對(duì)外省調(diào)查協(xié)助的政策是只能通過(guò)海南省高級(jí)人民法院對(duì)接，故將申請(qǐng)執(zhí)行法院平頂山市中級(jí)法院報(bào)請(qǐng)海南省高級(jí)人民法院查詢海南豫財(cái)公司的銀行賬戶信息及對(duì)應(yīng)流水信息。

下一步，我們將根據(jù)調(diào)取到的全部資料，分析海南豫財(cái)公司股東是否存在抽逃出資、出資不到位等情形，如果存在，將依法對(duì)股東提起訴訟；根據(jù)查詢到的銀行流水信息落實(shí)海南豫財(cái)公司是否存在拒不履行生效判決的情形，如果存在，將依法追究其拒執(zhí)的刑事責(zé)任。并將繼續(xù)調(diào)查落實(shí)海南豫財(cái)公司的動(dòng)產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)等信息。

2.2022年省審計(jì)廳在政府投資基金審計(jì)中反饋“財(cái)信公司應(yīng)收未收市教育局和中房建設(shè)集團(tuán)有限公司2家單位違約金76.92 萬(wàn)元”的問(wèn)題，財(cái)信公司僅向兩家欠款單位發(fā)出催收函，未采取其他有效措施，至今未收到 2家單位應(yīng)付的違約金。

整改情況：已完成整改。公司通過(guò)發(fā)函和上門催收，與兩家欠款單位協(xié)商達(dá)成還款協(xié)議，六月底前收回欠款。

3.2022年省審計(jì)廳反饋“大連市寫字樓涉訴被查封7年，涉及1924平方米，賬面金額1455萬(wàn)元”，財(cái)信公司采取致函、現(xiàn)場(chǎng)溝通、提出異議等措施，但因該房產(chǎn)涉訴長(zhǎng)期查封、案情復(fù)雜、涉案方較多、涉及部門多等原因，目前不能確權(quán)，房產(chǎn)長(zhǎng)期閑置無(wú)收益。

整改情況：已完成整改。2014年3月，由于大連房產(chǎn)牽涉到經(jīng)濟(jì)詐騙案件，公安機(jī)關(guān)對(duì)該處房產(chǎn)進(jìn)行了查封。2023年5月，正式解除對(duì)上述房產(chǎn)的查封。解封后，為了盡快盤活資產(chǎn)，公司提交申請(qǐng)變更所有權(quán)人名稱。由于政策變化，須取得土地使用權(quán)證，才能進(jìn)行所有權(quán)人更名。根據(jù)大連市自然資源局的要求，辦理房屋名稱變更需要提供國(guó)有土地證明。公司出具了關(guān)于公司兩次名稱變更及改制后對(duì)公司房產(chǎn)有關(guān)事項(xiàng)的證明函，經(jīng)多次協(xié)商申請(qǐng)并辦理公開(kāi)程序后進(jìn)入了公示流程。目前公示期已過(guò)，即將進(jìn)入評(píng)估階段，公司將繼續(xù)跟蹤督促大連市自然資源局盡快進(jìn)入評(píng)估階段補(bǔ)交土地出讓金，爭(zhēng)取2025年12月底完成辦理。

（1）通過(guò)公開(kāi)程序處置。

（2）根據(jù)整個(gè)樓的查封情況，通水通電具備條件后對(duì)外出租。

（二）黨委分工、領(lǐng)導(dǎo)兼職不符合要求

整改情況：已完成整改。一是將班子成員現(xiàn)有且暫無(wú)法清理的兼職按照相關(guān)規(guī)定向上級(jí)主管部門進(jìn)行報(bào)備審批。二是及時(shí)調(diào)整分工。2024年11月28日公司召開(kāi)黨委會(huì)議，調(diào)整班子成員分工，并于11月30日下發(fā)文件，理順工作責(zé)任。三是強(qiáng)化班子成員分工負(fù)責(zé)的工作機(jī)制，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)。

（三）確立發(fā)展戰(zhàn)略決策缺乏論證脫離實(shí)際

整改情況：已完成整改。公司黨委、經(jīng)營(yíng)層召開(kāi)專題會(huì)議，對(duì)公司發(fā)展戰(zhàn)略進(jìn)行了重新梳理、系統(tǒng)論證，現(xiàn)已結(jié)合實(shí)際情況，完成發(fā)展戰(zhàn)略的制定工作。

（四）意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制抓得不實(shí)

整改情況：已完成整改。一是將持續(xù)推動(dòng)“第一議題”學(xué)習(xí)制度走深走實(shí)，進(jìn)一步提升公司黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)成效。二是嚴(yán)格落實(shí)《黨委（黨組）意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制實(shí)施細(xì)則》要求，加強(qiáng)中心組意識(shí)形態(tài)工作學(xué)習(xí)研討，把意識(shí)形態(tài)工作納入民主生活會(huì)、班子述職報(bào)告和黨委中心組學(xué)習(xí)重要內(nèi)容。三是2024年11月22日公司下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范公司網(wǎng)站、公眾號(hào)等新媒體的管理通知》，加強(qiáng)對(duì)系統(tǒng)內(nèi)新媒體的管理。四是嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定，每年召開(kāi)兩次意識(shí)形態(tài)專題會(huì)議，分析研判當(dāng)前形勢(shì)，對(duì)公司意識(shí)形態(tài)工作的短板漏洞進(jìn)行針對(duì)性補(bǔ)強(qiáng)。

（五）公司治理結(jié)構(gòu)不完善

整改情況：已完成整改。2024年12月30日，公司以書面形式向市國(guó)資委報(bào)送了《中共平頂山市財(cái)信投資有限責(zé)任公司委員會(huì)關(guān)于選派外部董事的申請(qǐng)》并已批復(fù)，三名新任外部董事已到位。下一步公司將徹底理清黨委會(huì)、董事會(huì)、經(jīng)理層權(quán)責(zé)邊界，切實(shí)發(fā)揮黨委會(huì)、董事會(huì)、經(jīng)理層職能作用，在市國(guó)資委的指導(dǎo)幫助下，全面提升公司治理水平。

（六）黨委統(tǒng)籌協(xié)調(diào)能力欠缺

整改情況：已完成整改。公司黨委充分發(fā)揮統(tǒng)籌兼顧、協(xié)調(diào)各方的領(lǐng)導(dǎo)作用，著重加強(qiáng)對(duì)三個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目的指導(dǎo)監(jiān)督，及時(shí)研究解決大健康產(chǎn)業(yè)園進(jìn)度緩慢、糧食產(chǎn)業(yè)園業(yè)務(wù)開(kāi)展滯后、托育服務(wù)項(xiàng)目被迫停滯的問(wèn)題，確保項(xiàng)目在規(guī)定時(shí)限完成整改。

1.2023年投資建設(shè)的大健康產(chǎn)業(yè)園（市第四人民醫(yī)院新院區(qū)）項(xiàng)目，2023年1月申請(qǐng)專項(xiàng)債1.2億元到位，協(xié)調(diào)解決征地拆遷、文物勘探問(wèn)題緩慢，至今仍未實(shí)質(zhì)性開(kāi)工。

整改情況：已完成整改。一是在每周向衛(wèi)健委報(bào)送的《衛(wèi)生重點(diǎn)項(xiàng)目每周進(jìn)展情況》中匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)展情況、存在問(wèn)題、需要協(xié)調(diào)解決事項(xiàng)等；

二是每月向市發(fā)改委項(xiàng)目建設(shè)推進(jìn)中心《平頂山市2024年重點(diǎn)項(xiàng)目月報(bào)》中匯報(bào)項(xiàng)目投資進(jìn)展情況、當(dāng)前形象進(jìn)度、存在問(wèn)題、手續(xù)審批事項(xiàng)等；

三是衛(wèi)健委作為項(xiàng)目的主管單位，在每次的全市重大項(xiàng)目協(xié)調(diào)推進(jìn)會(huì)上對(duì)項(xiàng)目進(jìn)展情況、存在問(wèn)題、需要協(xié)調(diào)解決的事項(xiàng)等進(jìn)行匯報(bào)。

四是2025年平頂山大健康產(chǎn)業(yè)園一期工程將全面展開(kāi)，計(jì)劃全年完成新增投資9490.00萬(wàn)元，形象進(jìn)度目標(biāo)計(jì)劃如下。8月底完成門診樓（醫(yī)技中心）結(jié)構(gòu)封頂，10月底完成二次結(jié)構(gòu)施工，12月完成內(nèi)墻抹灰、外墻裝飾和外門窗安裝施工。10月中旬完成三號(hào)病房樓、四號(hào)病房樓結(jié)構(gòu)封頂，12月中旬完成二次結(jié)構(gòu)施工，10月至12月穿插進(jìn)行內(nèi)墻、外墻抹灰施工。地下車庫(kù)（A區(qū)）主體工程完工。

目前，影響施工的征地拆遷、文物勘探問(wèn)題均已解決。

2.糧食產(chǎn)業(yè)園富硒小麥全產(chǎn)業(yè)鏈意向（與武漢喜地農(nóng)業(yè)合作）、河南創(chuàng)大合作糧食產(chǎn)品深加工等項(xiàng)目，無(wú)實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。

整改情況：已完成整改。一是項(xiàng)目建設(shè)期間，中原糧食公司與河南創(chuàng)大公司、武漢喜地農(nóng)業(yè)公司進(jìn)行了實(shí)地考察、產(chǎn)品研發(fā)及市場(chǎng)對(duì)接等合作方案，已初步達(dá)成一致意見(jiàn)。二是充分利用葉縣產(chǎn)糧大縣及打造綠色富硒小麥強(qiáng)縣的優(yōu)勢(shì)，著力打造倉(cāng)儲(chǔ)、生產(chǎn)加工、銷售及研發(fā)為一體的糧食產(chǎn)業(yè)園區(qū)，結(jié)合河南創(chuàng)大公司擁有糧食加工銷售方面多年的經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)能力，采取委托經(jīng)營(yíng)的模式，在確保穩(wěn)定租賃收益的基礎(chǔ)上，拓展小包裝專用面粉市場(chǎng)的共同開(kāi)發(fā)銷售。三是借助武漢喜地農(nóng)業(yè)公司“名片”，通過(guò)其網(wǎng)絡(luò)銷售推廣優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)線上與線下的深度融合。通過(guò)差異化的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)，發(fā)揮各方優(yōu)勢(shì)，共同在糧食產(chǎn)業(yè)鏈上做大做強(qiáng)，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)，利益共享，合作共贏，帶動(dòng)鄉(xiāng)村振興和產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

3.今年3月，按照市政府安排，公司在市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局原址建設(shè)托育服務(wù)項(xiàng)目，8月正式開(kāi)工，因產(chǎn)權(quán)手續(xù)不完善及周邊居民阻工，公司黨委主動(dòng)作為不夠，目前項(xiàng)目停滯。

整改情況：已完成整改。2025年4月16日下午，市政府丁少革副市長(zhǎng)到平頂山一中附屬幼兒園調(diào)研施工受阻情況，主持召開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議協(xié)調(diào)阻工問(wèn)題，湛河區(qū)政府、市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、市財(cái)信公司相關(guān)負(fù)責(zé)同志參加。經(jīng)過(guò)認(rèn)真研究討論，有關(guān)事項(xiàng)確定如下：1、平頂山一中附屬幼兒園東側(cè)南北道路，自后面三層樓東邊自北向南取直，幼兒園退讓出部分土地，用以加寬道路。有條件的話由湛河區(qū)政府在路東規(guī)劃停車位，解決家屬院居民停車。三層樓后面小院，向北留出符合消防規(guī)定的消防通道距離，以實(shí)墻隔離，剩余地方用于市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局家屬院居民臨時(shí)停車使用，土地所有權(quán)仍歸市財(cái)信公司所有。2、即日起市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局家屬院居民不準(zhǔn)再阻攔平頂山一中附屬幼兒園托育一體化項(xiàng)目施工，家屬院居民工作由市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局負(fù)責(zé)。3、平頂山一中附屬幼兒園托育一體化項(xiàng)目施工完成前，幼兒園餐食仍由湛南分園供餐。

（七）黨建進(jìn)章程落實(shí)不力

整改情況：已完成整改。1.督促下屬公司變更章程。截至目前除財(cái)信擔(dān)保公司因被列入失信人名單無(wú)法變更工商登記外，其他涉及子公司已完成整改。2.持續(xù)加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)和完善公司治理相統(tǒng)一。

（八）國(guó)有資產(chǎn)收益水平低

整改情況：已完成整改。一是提高資產(chǎn)利用率，通過(guò)定期盤點(diǎn)和評(píng)估，確保國(guó)有資產(chǎn)得到有效利用，避免閑置和低效使用。二是建立資源共享機(jī)制，通過(guò)跨部門、跨公司的資源共享機(jī)制，提高資產(chǎn)的使用效率，減少重復(fù)購(gòu)置。三是加強(qiáng)資產(chǎn)處置和收益管理，規(guī)范處置程序，對(duì)于閑置或無(wú)效使用的國(guó)有資產(chǎn)，嚴(yán)格按照規(guī)定程序進(jìn)行評(píng)估、拍賣或轉(zhuǎn)讓，確保處置過(guò)程的公開(kāi)、公平、透明。四是及時(shí)追繳收益：，加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)處置后的收益管理，確保相關(guān)款項(xiàng)及時(shí)追繳并上繳，避免長(zhǎng)期掛賬。五是嚴(yán)格審批制度，對(duì)于出租、出售等處置行為，必須履行事前審批手續(xù)，確保合規(guī)操作。

（九）投資收益率低

整改情況：階段性完成，持續(xù)推進(jìn)。一是對(duì)平頂山市融財(cái)城市建設(shè)有限公司、平頂山微醫(yī)醫(yī)院有限公司兩家長(zhǎng)期沒(méi)有收益的參股公司，公司將依法依規(guī)進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓或退出。截至目前退出流程正在進(jìn)行，向監(jiān)管部門出具相關(guān)文件正在準(zhǔn)備中。

二是對(duì)持股比例0.943%的聯(lián)儲(chǔ)證券有限責(zé)任公司，現(xiàn)考慮按照《企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)交易監(jiān)督管理辦法》，通過(guò)產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)進(jìn)行公開(kāi)轉(zhuǎn)讓。2019-2022年利潤(rùn)盈余，2023-2024年利潤(rùn)虧損，2023年?duì)I業(yè)利潤(rùn)-9939.33萬(wàn)元，2024年?duì)I業(yè)利潤(rùn)為-109573.29萬(wàn)元。自2017年至今未向股東分紅，我公司要求其提供未分紅原因，截止2025年5月20日，尚未提交說(shuō)明情況材料。待原因查明后，公司將積極跟進(jìn)，爭(zhēng)取早日退出該家參股公司。

三是對(duì)持股比例2%的中原股權(quán)交易中心，根據(jù)其業(yè)績(jī)判斷公司將繼續(xù)持有。自2013年對(duì)外投資私募基金，有河南中證開(kāi)元?jiǎng)?chuàng)業(yè)投資基金（有限合伙）、民權(quán)縣創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)投資基金（有限合伙）、湯陰縣創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)投資基金（有限合伙）、安陽(yáng)普閏高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資基金（有限合伙）、河南中證開(kāi)元豫財(cái)農(nóng)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資基金（有限合伙）、河南鼎豫向北股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）6家，截止2025年3月底，已全部逾期。2022-2024年?duì)I業(yè)利潤(rùn)分別為：-4368.63萬(wàn)元、-5099.52萬(wàn)元、-6461.66萬(wàn)元。利潤(rùn)虧損原因主要為私募股權(quán)基金虧損。截止目前該公司尚未提供逾期的原因，待該公司虧損原因查明后，公司將積極跟進(jìn)，以保證投資收益為前提，思考下步具體措施。

四是對(duì)持股比例4.017%的平煤神馬天宏焦化有限公司，現(xiàn)公司正向市政府申請(qǐng)股東公司零資產(chǎn)退出方案，進(jìn)行注銷。該資產(chǎn)以資本金形式劃入，該股份退出時(shí)牽扯到公司注冊(cè)資金的增減。天宏焦化目前關(guān)停且連年虧損，我公司申請(qǐng)股東公司零資產(chǎn)退出方案予以注銷，由于天宏焦化公司大股東為平煤神馬集團(tuán)，該公司屬省管企業(yè)，國(guó)有產(chǎn)權(quán)部分屬省國(guó)資委管理，天宏焦化公司已將股權(quán)注銷方案上報(bào)其母公司平煤神馬集團(tuán)，待平煤神馬集團(tuán)上報(bào)至省國(guó)資委批復(fù)后辦理相關(guān)手續(xù)。

（十）重大投資風(fēng)險(xiǎn)防控不力

整改情況：已完成整改。一是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。成立整改工作小組，由總經(jīng)理馬昂擔(dān)任組長(zhǎng)，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)整改工作。定期召開(kāi)整改推進(jìn)會(huì)，及時(shí)解決整改過(guò)程中遇到的問(wèn)題。二是規(guī)范參股決策程序。全面梳理和完善公司投資管理制度，明確國(guó)有企業(yè)參股決策流程和職責(zé)，嚴(yán)格按照制度要求開(kāi)展參股投資項(xiàng)目的立項(xiàng)、可行性研究、評(píng)估、決策等工作，確保決策程序合規(guī)合法。三是強(qiáng)化溝通協(xié)調(diào)。對(duì)河南資產(chǎn)管理有限公司的收益分配、分紅情況等進(jìn)行跟蹤，確保權(quán)益得到有效保障和實(shí)現(xiàn)。積極向上級(jí)溝通匯報(bào)。通過(guò)各種途徑向省財(cái)政廳、市政府、市財(cái)政局、國(guó)資委、中原銀行等部門匯報(bào)，申請(qǐng)通過(guò)銀行降息、入股河南資產(chǎn)管理公司股權(quán)申請(qǐng)退出等方式，防止國(guó)有權(quán)益受損。目前，公司正在積極與河南資產(chǎn)管理有限公司溝通協(xié)商入股協(xié)議的簽訂。同時(shí)，河南資產(chǎn)管理有限公司也正在向上級(jí)主管部門溝通入股協(xié)議簽訂的具體細(xì)節(jié)。公司已對(duì)投資委員會(huì)成員進(jìn)行了調(diào)整，進(jìn)一步完善決策管理機(jī)制。

（十一）部分資產(chǎn)長(zhǎng)期閑置

整改情況：已完成整改。由公司資產(chǎn)部牽頭，對(duì)財(cái)信投資公司系統(tǒng)內(nèi)資產(chǎn)進(jìn)行全面排查梳理，根據(jù)資產(chǎn)現(xiàn)狀進(jìn)行分類處理，并完善資產(chǎn)管理運(yùn)營(yíng)，確保國(guó)有資產(chǎn)保值增值。

一是針對(duì)迅達(dá)汽修廠從2021年劃歸市財(cái)信公司以來(lái)無(wú)業(yè)務(wù)開(kāi)展，42名員工靠撥款發(fā)工資的情況采取以下措施。1.將汽修廠閑置的場(chǎng)地及房屋作為倉(cāng)儲(chǔ)或以其他形式對(duì)外出租增加收益。2.對(duì)沒(méi)有實(shí)際崗位的職工，根據(jù)個(gè)人特點(diǎn)進(jìn)行人員分流，公司系統(tǒng)內(nèi)使用勞務(wù)人員優(yōu)先從迅達(dá)汽修廠選調(diào)，工資由使用單位發(fā)放，從而減輕廠內(nèi)負(fù)擔(dān)。3.轉(zhuǎn)變思想觀念，加快轉(zhuǎn)型發(fā)展，積極拓展新業(yè)務(wù)，采取新老業(yè)務(wù)并舉面向市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)。4.利用汽修廠土地資源優(yōu)勢(shì)，依托總公司醫(yī)療康養(yǎng)板塊擬建一所康養(yǎng)機(jī)構(gòu)或建設(shè)一座工、商業(yè)或民用設(shè)施，徹底解決汽修廠遺留問(wèn)題。

二是針對(duì)盛潤(rùn)廣場(chǎng)房產(chǎn)，通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)方式對(duì)外出租，目前三樓已經(jīng)出租，二樓按相關(guān)流程正在進(jìn)行招租工作。

三是針對(duì)健康管理中心（疫情防控應(yīng)急隔離點(diǎn)）項(xiàng)目，公司向市發(fā)改委進(jìn)行項(xiàng)目申報(bào)，擬按照“平頂山市全民健身中心”進(jìn)行項(xiàng)目包裝，建成后的全民健身中心由市教體局負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)管理，首先保障我市中小學(xué)生校外活動(dòng)的需要，教育部門向財(cái)信投資公司支付場(chǎng)地使用費(fèi)用，后勤保障等服務(wù)采用政府購(gòu)買方式。

（十二）公司章程不完善

整改情況：已完成整改。一是嚴(yán)格按照《公司法》《國(guó)有企業(yè)公司章程制定管理辦法》對(duì)公司本部及下屬子公司章程進(jìn)行對(duì)照審核，確保章程完善。二是公司結(jié)合實(shí)際已對(duì)章程進(jìn)行了修訂完善，補(bǔ)充董事會(huì)條款、總經(jīng)理職責(zé)條款及職工民主管理?xiàng)l款。

（十三）農(nóng)業(yè)投資功能喪失

整改情況：階段性完成，持續(xù)推進(jìn)。一是和省農(nóng)業(yè)融資擔(dān)保公司等單位積極對(duì)接，在保證資金安全的前提下，實(shí)現(xiàn)對(duì)鄉(xiāng)村振興高質(zhì)量農(nóng)業(yè)項(xiàng)目投資的落地工作。在公司黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和支持下，2025年2月份以來(lái)，財(cái)信農(nóng)開(kāi)公司積極與市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局產(chǎn)業(yè)科、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)科對(duì)接，篩選農(nóng)業(yè)可投資項(xiàng)目，在保證資金安全的前提下，實(shí)現(xiàn)對(duì)鄉(xiāng)村振興高質(zhì)量農(nóng)業(yè)項(xiàng)目投資的落地工作，恢復(fù)農(nóng)業(yè)投資公司的投資業(yè)務(wù)。市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局推薦農(nóng)業(yè)項(xiàng)目12個(gè)，目前已調(diào)查梳理有資金需求的項(xiàng)目6個(gè)：平頂山蜻蜓農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司、河南吉爾木食品有限公司、郟縣黃班長(zhǎng)食品有限公司、平頂山市秦新民原色食品有限公司、平頂山市遠(yuǎn)航實(shí)業(yè)有限公司、舞鋼市松林食品有限責(zé)任公司。我公司將從其中篩選發(fā)展穩(wěn)健、風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)可控的單位，在確保投資資金安全的前提下，做實(shí)前期調(diào)研，為下步投資打牢基礎(chǔ)。

二是加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制。在項(xiàng)目梳理和投資過(guò)程中，嚴(yán)格按照《對(duì)外投資管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，遵守風(fēng)險(xiǎn)控制措施和程序。

三是加強(qiáng)事前調(diào)查、投后事中管理的實(shí)質(zhì)性管理和程序性的嚴(yán)格管理。保證事前調(diào)查被投資企業(yè)的材料真實(shí)性和客觀性，事中管理的及時(shí)性，發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)報(bào)告和采取防控風(fēng)險(xiǎn)的措施，使風(fēng)險(xiǎn)和損失降到最低。

四是進(jìn)一步加大原對(duì)外投資出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)不能及時(shí)收回項(xiàng)目的催收措施和力度，配合法院加大執(zhí)行力度，多措并舉回收投資欠款。截至目前新增收回欠款154萬(wàn)元。

（十四）擔(dān)保業(yè)務(wù)長(zhǎng)期停滯

整改情況：階段性完成，持續(xù)推進(jìn)。一是充分發(fā)揮黨委“把方向、管大局、保落實(shí)”的領(lǐng)導(dǎo)核心作用，加強(qiáng)與各方的協(xié)調(diào)溝通，為重啟擔(dān)保業(yè)務(wù)和盤活回購(gòu)資產(chǎn)創(chuàng)造條件。同時(shí)，加大對(duì)財(cái)信擔(dān)保公司的指導(dǎo)督辦力度，確保實(shí)現(xiàn)擔(dān)保業(yè)務(wù)重啟。

二是重啟擔(dān)保業(yè)務(wù)工作。對(duì)于逾期未解除擔(dān)保責(zé)任的項(xiàng)目，采用“批量回購(gòu)債權(quán)，化解逾期風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)模式”（聯(lián)合河南資產(chǎn)與各金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行多輪談判協(xié)商，以財(cái)擔(dān)公司在每個(gè)銀行的全部擔(dān)保項(xiàng)目為一個(gè)批次，與各銀行協(xié)商敲定一個(gè)整體轉(zhuǎn)讓價(jià)格，進(jìn)行批量轉(zhuǎn)讓），爭(zhēng)取2025年6月底前完成全部債權(quán)轉(zhuǎn)讓工作。加入中原再擔(dān)保集團(tuán)引領(lǐng)的全省融資擔(dān)保體系。依托國(guó)家融資擔(dān)保基金和中原再擔(dān)保集團(tuán)，在新的“2224”風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)業(yè)務(wù)模式下開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。截至目前，公司已與5家金融機(jī)構(gòu)以本金2折-2.9折左右的價(jià)格回購(gòu)財(cái)信擔(dān)保公司的不良債權(quán)。僅剩郵儲(chǔ)銀行一家正在積極推進(jìn)中，資料已遞交總行審核，總行要求市級(jí)分行補(bǔ)充部分資料。

三是加大清收力度，盤活代償債權(quán)，為重啟擔(dān)保業(yè)務(wù)提供資金保障。加強(qiáng)與原合作銀行、政府有關(guān)部門、相關(guān)企業(yè)、資產(chǎn)管理、律師、法院等機(jī)構(gòu)的溝通協(xié)調(diào)，積極運(yùn)用各種手段，實(shí)現(xiàn)代償債權(quán)的有效及時(shí)回收。加大訴訟追償力度，制定切實(shí)可行的訴訟追償方案。通過(guò)采取打折出讓、風(fēng)險(xiǎn)代理等方式進(jìn)行盤活。截至目前，通過(guò)訴訟、協(xié)議等形式收回直接代償債權(quán)102.55萬(wàn)元，通過(guò)資產(chǎn)包債權(quán)出讓方式收回債權(quán)629.14萬(wàn)元，累計(jì)以現(xiàn)金形式收回債權(quán)731.69萬(wàn)元。通過(guò)訴訟凍結(jié)1064萬(wàn)元。

（十五）工程超期超概算

整改情況：已完成整改。一是2025年2月豐財(cái)公司已通過(guò)書面形式向項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu)平頂山市衛(wèi)健委匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)行情況。二是已要求施工總承包單位與分包單位對(duì)已完成工程進(jìn)行對(duì)賬，積極推進(jìn)認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)工作，嚴(yán)格把控項(xiàng)目工程資金支付，避免工程項(xiàng)目超概算發(fā)生。

（十六）項(xiàng)目資金緊張，引發(fā)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)困難

整改情況：已完成整改。一是2025年2月，豐財(cái)公司以書面形式向項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu)平頂山市衛(wèi)健委匯報(bào)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)情況和存在的問(wèn)題。二是已向中醫(yī)院申請(qǐng)支付2024年租金及物業(yè)管理費(fèi)，并申請(qǐng)2025年按月支付租金及物業(yè)管理費(fèi)。三是按程序積極申請(qǐng)政府缺口性補(bǔ)貼。

（十七）項(xiàng)目收入難以到位，黨委未能積極解決

整改情況：已完成整改。一是2025年2月豐財(cái)公司以書面形式向項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu)平頂山市衛(wèi)健委匯報(bào)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)情況和存在的問(wèn)題。二是積極與銀行溝通對(duì)現(xiàn)有貸款進(jìn)行債務(wù)置換，減小豐財(cái)公司還款壓力。三是向中醫(yī)院申請(qǐng)支付已完成配送的藥品及衛(wèi)生耗材配送收益。四是積極尋求通過(guò)銀行貸款、融資租賃等方式進(jìn)行融資，緩解豐財(cái)公司資金壓力。

（十八）交付使用至今未消防驗(yàn)收

整改情況：階段性完成，持續(xù)推進(jìn)。一是豐財(cái)公司與消防工程分包單位談判，確定完成剩余消防工程所需資金。二是豐財(cái)公司以書面形式向市衛(wèi)健委、市中醫(yī)院、財(cái)信公司匯報(bào)支付剩余消防工程資金存在的超付風(fēng)險(xiǎn)（不超出工程總預(yù)算）。三是與消防工程分包單位溝通制定施工進(jìn)度，計(jì)劃2025年6月完成消防工程收尾調(diào)試。截至5月22日，消防系統(tǒng)消火栓設(shè)施、滅火器等已經(jīng)全部安裝到位，消防水系統(tǒng)已投入使用；消防自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)、防排煙設(shè)備已經(jīng)完成連接及部分設(shè)備帶電調(diào)試，消防氣體滅火設(shè)備已經(jīng)完成90%。

（十九）存在程序違規(guī)問(wèn)題

整改情況：已完成整改。一是加強(qiáng)公司人員法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，通過(guò)培訓(xùn)和教育，增強(qiáng)公司人員的法律意識(shí)，使其了解規(guī)避公開(kāi)招標(biāo)的法律后果。

二是健全完善公司內(nèi)部管理制度，明確招標(biāo)流程和責(zé)任分工，確保招標(biāo)活動(dòng)的透明度和公正性。

三是強(qiáng)化監(jiān)督檢查，加強(qiáng)對(duì)招標(biāo)過(guò)程的監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正違法違規(guī)行為�？梢酝ㄟ^(guò)設(shè)立舉報(bào)機(jī)制、開(kāi)展專項(xiàng)檢查等方式，提高監(jiān)督的有效性。

四是財(cái)信公司于2024年12月27日，成立招投標(biāo)工作小組，負(fù)責(zé)公司及子公司的招投標(biāo)工作。工作小組職責(zé)如下：（1）按照國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門要求，選定公司及下屬公司項(xiàng)目招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)；（2）負(fù)責(zé)審查招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)資質(zhì)；（3）嚴(yán)格遵循公開(kāi)、公平、公正、競(jìng)爭(zhēng)和擇優(yōu)原則。

（二十）改建存在大量質(zhì)量問(wèn)題

整改情況：已完成整改。針對(duì)湛南幼兒園教室門質(zhì)量問(wèn)題。2025年1月20日—2025年2月12日幼兒園放假期間公司將89個(gè)教室木門拆除進(jìn)行返廠修復(fù)，2025年春季開(kāi)園前89個(gè)教室木門已全部安裝完成。

針對(duì)另外兩所幼兒園阻燃板、電線、接地線與圖紙不符情況，已于2024年6月26日前全部整改完成。

（二十一）存在重大消防安全隱患

整改情況：階段性完成，持續(xù)推進(jìn)。一是一中附屬幼兒園有噴淋系統(tǒng)、消防管道，無(wú)消防水箱、消防帶情況。采用臨時(shí)增加消防滅火器預(yù)防隱患，待二期托育一體化改建完成后接入消防系統(tǒng)，計(jì)劃在2025年10月31日完成。目前正在施工招標(biāo)中。二是一中附屬幼兒園教學(xué)區(qū)二、三層與西側(cè)大量閑置房屋無(wú)物理隔斷，已于2024年12月15日在二、三層加裝推拉柵欄門進(jìn)行隔斷，整改完成。

（二十二）推進(jìn)工作缺乏統(tǒng)籌謀劃

整改情況：已完成整改。一是提高公司黨委的統(tǒng)籌謀劃能力，持續(xù)加大三所幼兒園春、秋季招生的宣傳力度，確保市委、市政府的惠民工程真正惠及群眾。二是提高重視程度。要認(rèn)識(shí)到統(tǒng)籌謀劃工作的重要性，將其作為加大宣傳三所公辦普惠性幼兒園的關(guān)鍵因素，從思想上重視起來(lái)，才能在行動(dòng)上有所體現(xiàn)。三是制定詳細(xì)的招生宣傳計(jì)劃。在開(kāi)展宣傳工作之前，制定全面、細(xì)致的工作計(jì)劃。包括宣傳的工作目標(biāo)、任務(wù)分解、時(shí)間安排、資源分配等內(nèi)容。四是廣泛收集信息。多渠道收集與招生相關(guān)的信息，如附近居民的需求、行業(yè)屬性等。信息收集的越全面，越有助于進(jìn)行準(zhǔn)確的統(tǒng)籌謀劃。

（二十三）未經(jīng)批準(zhǔn)收取校服費(fèi)

整改情況：已完成整改。一是三所幼兒園自巡察組提出未經(jīng)批準(zhǔn)收取校服費(fèi)后，已立即停止，經(jīng)排查三所幼兒園沒(méi)有后續(xù)收取校服費(fèi)用行為。二是參照市直屬幼兒園和中小學(xué)校服采購(gòu)辦法，校服采購(gòu)由家委會(huì)成員自行商議決定是否購(gòu)置校服，如購(gòu)置校服由家委會(huì)成員自行采購(gòu)，幼兒園不提供校服采購(gòu)服務(wù)。三是提高三所幼兒園管理人員的遵規(guī)守法意識(shí)，確保不再發(fā)生類似問(wèn)題。

（二十四）黨委重視不夠

整改情況：已完成整改。一是制訂黨委專題研究全面從嚴(yán)治黨工作方案，列明責(zé)任清單，確保責(zé)任到人。二是黨委每半年召開(kāi)1次黨委會(huì)議專題研究全面從嚴(yán)治黨工作。三是黨支部每半年匯報(bào)從嚴(yán)治黨工作開(kāi)展情況，黨委分析研判形勢(shì)，研究解決瓶頸和短板，提出加強(qiáng)和改進(jìn)的措施。

（二十五）一把手履行“第一責(zé)任人”不力

整改情況：已完成整改。一是公司黨委書記提高政治站位，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，履行好“第一責(zé)任人職責(zé)”，切實(shí)管好自己、管好班子、帶好隊(duì)伍，努力做到敢管、嚴(yán)管、善管，營(yíng)造公司風(fēng)清氣正的政治生態(tài)。二是中層在兼職單位重復(fù)領(lǐng)取過(guò)節(jié)福利、交通補(bǔ)貼。針對(duì)該問(wèn)題公司黨委責(zé)令相關(guān)人員作出書面檢查，并已將處理結(jié)果及書面檢查報(bào)市紀(jì)委監(jiān)委駐市國(guó)資委紀(jì)檢組。三是公司財(cái)務(wù)部嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)職工福利費(fèi)管理。公司綜合部嚴(yán)格按照有關(guān)要求，加強(qiáng)辦公用房使用管理，杜絕未經(jīng)報(bào)備上級(jí)主管部門，領(lǐng)導(dǎo)干部另設(shè)辦公室的現(xiàn)象發(fā)生。

（二十六）以案促改抓的不實(shí)

整改情況：已完成整改。一是2025年1月10日，公司黨委以2024年春節(jié)期間公司法務(wù)風(fēng)控部原部長(zhǎng)因酒駕被公安機(jī)關(guān)查處，后被判處拘役開(kāi)展警示教育，深刻剖析案件，建章立制，一案一改，用身邊事教育身邊人。二是做實(shí)以案促改、以案促治，教育引導(dǎo)黨員干部筑牢拒腐防變思想防線。認(rèn)真?zhèn)鬟_(dá)學(xué)習(xí)上級(jí)關(guān)于推進(jìn)以案促改制度化、常態(tài)化文件精神，認(rèn)真?zhèn)鬟_(dá)學(xué)習(xí)典型案例，并針對(duì)重點(diǎn)問(wèn)題建章立制，將嚴(yán)的基調(diào)、嚴(yán)的措施、嚴(yán)的氛圍長(zhǎng)期堅(jiān)持下去。

（二十七）公司紀(jì)檢、內(nèi)審等監(jiān)督缺失

整改情況：已完成整改。1.向上級(jí)黨委匯報(bào)申請(qǐng)成立紀(jì)檢監(jiān)察室，目前已成立。2.選調(diào)人員充實(shí)力量，已選派一名工作人員到國(guó)資委紀(jì)檢監(jiān)察組跟班培訓(xùn)。3.增加專業(yè)人員，按照內(nèi)審制度開(kāi)展工作。4.加強(qiáng)內(nèi)部控制的培訓(xùn)，提高單位人員的意識(shí)建立切實(shí)可行的內(nèi)部監(jiān)督和自我評(píng)價(jià)制度，統(tǒng)一建立內(nèi)控信息系統(tǒng)，加強(qiáng)監(jiān)督檢查，探索有效的內(nèi)控制度聯(lián)系工作機(jī)制，充分發(fā)揮內(nèi)部控制的作用。5.委托審計(jì)中介機(jī)構(gòu)，協(xié)助配合公司開(kāi)展內(nèi)審工作。

（二十八）違反中央八項(xiàng)規(guī)定精神問(wèn)題時(shí)有發(fā)生

整改情況：已完成整改。一是扎實(shí)推進(jìn)深入貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定精神學(xué)習(xí)教育，深入學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)習(xí)近平總書記關(guān)于加強(qiáng)黨的作風(fēng)建設(shè)的重要論述和中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則精神，推動(dòng)省、市實(shí)施細(xì)則精神學(xué)習(xí)貫徹入腦入心走深走實(shí)。二是參考省管國(guó)有企業(yè)相關(guān)制度，完善豐財(cái)公司相關(guān)管理制度。三是組織公司人員對(duì)制度統(tǒng)一進(jìn)行學(xué)習(xí)。四是加強(qiáng)制度及審批流程的管理。五是加強(qiáng)監(jiān)督問(wèn)責(zé)，確保不再出現(xiàn)類似問(wèn)題。

（二十九）公款私存

整改情況：已完成整改。一是加強(qiáng)對(duì)公司本部及下屬子公司的財(cái)務(wù)監(jiān)管力度，定期對(duì)違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律現(xiàn)象進(jìn)行排查，確保該項(xiàng)問(wèn)題徹底整改到位。二是迅達(dá)汽修廠按照巡察整改要求召開(kāi)了專題會(huì)議，針對(duì)該問(wèn)題明確規(guī)定，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度及審批流程執(zhí)行，杜絕此類事件再次發(fā)生。三是資產(chǎn)部嚴(yán)格按照公司規(guī)章制度辦事，明確租金收繳流程，確保每一筆租金收入都直接匯入公司賬戶，杜絕此類事件再次發(fā)生。

（三十）資產(chǎn)未入賬

整改情況：階段性完成，持續(xù)推進(jìn)。一是由公司資產(chǎn)部牽頭，對(duì)公司系統(tǒng)內(nèi)部資產(chǎn)進(jìn)行全面排查，確保不再發(fā)生資產(chǎn)未入賬問(wèn)題。二是抓緊與抵賬企業(yè)聯(lián)系，核實(shí)抵賬具體金額。目前已經(jīng)與抵賬企業(yè)取得聯(lián)系，正在核實(shí)抵賬具體金額。三是進(jìn)行處置變現(xiàn)，采取公開(kāi)拍賣、直接銷售等形式，將抵債的白酒處置變現(xiàn)，最大限度地回收資金。確保處置過(guò)程公開(kāi)透明、合法合規(guī)，最終實(shí)現(xiàn)公司利益最大化。

（三十一）違規(guī)借款

整改情況：階段性完成，持續(xù)推進(jìn)。一是李大鵬個(gè)人借款已歸還公司，其他個(gè)人借款已通過(guò)律師向借款人分別發(fā)出律師函進(jìn)行催要,下一步在必要時(shí)采取法律途徑解決。二是完善豐財(cái)公司資金管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定。目前相關(guān)制度已完善。

（三十二）虛構(gòu)購(gòu)銷業(yè)務(wù)貸款

整改情況：已完成整改。一是組織公司相關(guān)員工開(kāi)展法律法規(guī)和合規(guī)經(jīng)營(yíng)培訓(xùn)，重點(diǎn)學(xué)習(xí)民法、經(jīng)濟(jì)法中關(guān)于金融方面的相關(guān)法律條款，邀請(qǐng)專業(yè)人員進(jìn)行講課和培訓(xùn)，提升員工對(duì)合法合規(guī)經(jīng)營(yíng)重要性的認(rèn)識(shí)，從思想根源上進(jìn)行防范。二是積極同貸款銀行進(jìn)行溝通，說(shuō)明企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況及用款情況，嚴(yán)格按照金融機(jī)構(gòu)的貸款要求。

（三十三）學(xué)習(xí)貫徹黨的二十屆三中全會(huì)精神和落實(shí)上級(jí)決策部署不扎實(shí)

整改情況：已完成整改。一是進(jìn)一步加強(qiáng)理論中心組專題學(xué)習(xí)的制度化、規(guī)范化、科學(xué)化、常態(tài)化。二是詳細(xì)制定計(jì)劃。黨辦制定學(xué)習(xí)計(jì)劃，堅(jiān)持每月集中學(xué)習(xí)，每季度集中交流學(xué)習(xí)心得。通過(guò)不斷深入學(xué)習(xí)、交流，切實(shí)提高中心組成員的理論功底和知識(shí)素養(yǎng)，不斷提高科學(xué)民主依法決策的能力。三是突出學(xué)習(xí)重點(diǎn)。通過(guò)制定學(xué)習(xí)計(jì)劃，在今后的學(xué)習(xí)中，把學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的二十屆三中全會(huì)精神，特別是習(xí)近平總書記關(guān)于國(guó)有企業(yè)、金融領(lǐng)域的重要論述放在突出位置。

（三十四）黨委對(duì)本單位基本情況底數(shù)不清

整改情況：已完成整改。一是已摸清人員底數(shù)，下一步加強(qiáng)公司人員臺(tái)賬管理。二是已摸清黨員人數(shù)，下一步加強(qiáng)黨員日常管理，及時(shí)更新黨員臺(tái)賬。三是對(duì)參股公司權(quán)屬摸排厘清，構(gòu)建公司管理結(jié)構(gòu)圖，清晰權(quán)屬結(jié)構(gòu)變化并歸口管理。四是對(duì)現(xiàn)有固定資產(chǎn)管理制度進(jìn)行修訂，定期對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)，根據(jù)固定資產(chǎn)卡片建立臺(tái)賬，明確責(zé)任部門和責(zé)任人。定期和財(cái)務(wù)賬目進(jìn)行核對(duì)，確保賬實(shí)相符，并長(zhǎng)期堅(jiān)持。五是督促各子公司及參股公司定期上報(bào)其債權(quán)、債務(wù)情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題責(zé)成及時(shí)糾正。促進(jìn)各公司加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算，對(duì)各公司及參股公司開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)，對(duì)債權(quán)、債務(wù)不清晰的提出審計(jì)整改措施。

（三十五）執(zhí)行民主集中制不到位

整改情況：已完成整改。一是加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，深入學(xué)習(xí)《黨章》《關(guān)于新形勢(shì)下黨內(nèi)政治生活的若干準(zhǔn)則》和黨中央關(guān)于民主集中制的文件規(guī)定；二是嚴(yán)格執(zhí)行民主集中制，堅(jiān)持做到“重大事項(xiàng)決策、重要干部任免、重要項(xiàng)目安排、大額資金的使用”全部經(jīng)集體討論研究決定。三是嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定召開(kāi)民主生活會(huì)，并確保民主生活會(huì)開(kāi)出質(zhì)量，開(kāi)出成效。

（三十六）黨內(nèi)組織生活不嚴(yán)肅

整改情況：已完成整改。一是嚴(yán)格執(zhí)行黨內(nèi)政治生活各項(xiàng)制度規(guī)定，加強(qiáng)班子成員之間的相互監(jiān)督，從嚴(yán)把關(guān)民主生活會(huì)和組織生活會(huì)質(zhì)量，真正做到開(kāi)誠(chéng)布公、客觀批評(píng)、虛心整改。巡中民主生活會(huì)已于12月13日召開(kāi)，專題民主生活會(huì)已于2025年2月25日召開(kāi)，組織生活會(huì)已于3月底前召開(kāi)。二是嚴(yán)格要求，班子成員結(jié)合分管負(fù)責(zé)的工作，講真話、指缺點(diǎn)、提批評(píng)，自我批評(píng)善于揭短亮丑，開(kāi)展批評(píng)敢于較真碰硬。發(fā)言上交辦公室統(tǒng)一歸檔。

（三十七）干部人才隊(duì)伍建設(shè)統(tǒng)籌謀劃不夠

整改情況：已完成整改。一是按照組織部、國(guó)資委人才招聘要求，精心組織，配合行動(dòng)，廣開(kāi)人才引進(jìn)渠道，采取校園招聘、社會(huì)招聘、社會(huì)選聘等多種形式，逐步改善人才隊(duì)伍結(jié)構(gòu)，構(gòu)建老中青結(jié)構(gòu)合理的管理人員梯隊(duì)。二是重點(diǎn)研究落實(shí)招收應(yīng)屆高校畢業(yè)生工作，已上報(bào)高校畢業(yè)生招聘計(jì)劃，優(yōu)中選優(yōu)，夯實(shí)企業(yè)后備人才隊(duì)伍建設(shè)基礎(chǔ)。三是根據(jù)公司實(shí)際需要，精準(zhǔn)發(fā)力，引進(jìn)專業(yè)對(duì)口人才，打造專業(yè)化隊(duì)伍。

（三十八）文化程度偏低

整改情況：已完成整改。一是根據(jù)實(shí)際工作需要，開(kāi)拓多樣化人才引進(jìn)渠道，重點(diǎn)吸收引進(jìn)專業(yè)對(duì)口的優(yōu)秀高校畢業(yè)生，從專業(yè)化和學(xué)歷層次以及素質(zhì)能力方面有效提升公司中層干部隊(duì)伍結(jié)構(gòu)，優(yōu)化管理人員隊(duì)伍。二是在公司本部及子公司倡議加強(qiáng)內(nèi)部學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、心得交流和崗位練兵，在實(shí)踐中學(xué)習(xí)，在學(xué)習(xí)中提高素質(zhì)本領(lǐng)。三是對(duì)現(xiàn)有干部隊(duì)伍學(xué)歷開(kāi)展認(rèn)證工作，鼓勵(lì)專業(yè)技術(shù)、職業(yè)技能考證取證，以達(dá)到組織人事工作要求，滿足公司發(fā)展需要。

（三十九）中層干部主職主責(zé)不清

整改情況：已完成整改。一是理清中層干部主職主責(zé)，建立完善兼職管理辦法，規(guī)范兼職管理程序。二是完善以主職主責(zé)為考核內(nèi)容的績(jī)效考核、年度考核以及聘期考核等考核評(píng)價(jià)體系，激勵(lì)干部主動(dòng)作為，干事創(chuàng)業(yè)。

（四十）績(jī)效考核機(jī)制效果不佳

整改情況：已完成整改。根據(jù)公司實(shí)際，修訂完善績(jī)效考核制度體系及年度考核管理制度。1.召開(kāi)職工大會(huì)，針對(duì)修訂完善績(jī)效考核制度體系及年度考核管理制度事項(xiàng)，充分發(fā)揚(yáng)民主、廣泛征求意見(jiàn)，確�？�(jī)效考核的公平、公正。2.增大績(jī)效薪酬所占比例，達(dá)到國(guó)資國(guó)企的有關(guān)要求，充分發(fā)揮績(jī)效薪酬的激勵(lì)作用。3.將優(yōu)秀等級(jí)比例向一線業(yè)務(wù)單位傾斜，鼓勵(lì)中層干部干事創(chuàng)業(yè)工作熱情，有依據(jù)開(kāi)展考核工作，充分體現(xiàn)考核激勵(lì)作用。4.加大績(jī)效考核獎(jiǎng)懲力度，切實(shí)發(fā)揮考核杠桿作用。

（四十一）存在違規(guī)經(jīng)商辦企業(yè) （均系民營(yíng)企業(yè)）問(wèn)題

整改情況：已完成整改。一是在公司內(nèi)部加強(qiáng)摸排和管理教育以及監(jiān)督管理工作，加強(qiáng)黨委、組織人事、紀(jì)檢、內(nèi)審聯(lián)合工作力度，杜絕違規(guī)經(jīng)商辦企業(yè)現(xiàn)象發(fā)生，違者將按照《國(guó)有企業(yè)管理人員處分條例》處置。二是對(duì)已存在的違規(guī)經(jīng)商辦企業(yè)情況，公司黨委指派紀(jì)檢監(jiān)察室及人事部門對(duì)其進(jìn)行約談，責(zé)令限期整改，六個(gè)月內(nèi)退出兼職企業(yè)，否則按照《國(guó)有企業(yè)管理人員處分條例》處置。目前公司違規(guī)經(jīng)商辦企業(yè)人員已退出兼職企業(yè)，經(jīng)核查兼職企業(yè)平頂山安康房地產(chǎn)咨詢有限公司已于2010年吊銷，未開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，經(jīng)公司黨委談話提醒該企業(yè)已于2025年2月24日注銷；另一家平頂山百益房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司已于2017年注銷。在兼職期間也未領(lǐng)取報(bào)酬。

（四十二）因私出國(guó)（境）管理不規(guī)范

整改情況：已完成整改。一是完善因私出國(guó)（境）管理辦法，并提交黨委會(huì)研究通過(guò)后施行，規(guī)范管理審批流程，建立完善出國(guó)（境）證件管理臺(tái)賬、出國(guó)（境）審批管理臺(tái)賬、出國(guó)（境）信息管理臺(tái)賬，及時(shí)更新，堅(jiān)決杜絕漏管、失管。二是職工出國(guó)（境）證件已交由人力資源部統(tǒng)一保管，職工因私出國(guó)（境）需進(jìn)行書面報(bào)備，嚴(yán)格按照公司因私出國(guó)（境）管理辦法執(zhí)行。

（四十三）主題教育開(kāi)展不深入

整改情況：已完成整改。一是制定了《平頂山市財(cái)信投資有限責(zé)任公司黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)細(xì)則》，使黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)制度化、規(guī)范化，從而全面提高領(lǐng)導(dǎo)干部的理論水平和政策水平，不斷增強(qiáng)政治意識(shí)、大局意識(shí)、核心意識(shí)、看齊意識(shí)，堅(jiān)定理想信念。二是嚴(yán)格按照上級(jí)黨組織的部署開(kāi)展黨的主題教育。黨委嚴(yán)格按照規(guī)定動(dòng)作，扎實(shí)做好公司主題教育，使公司黨員、干部接受全面深刻的政治教育、思想淬煉、精神洗禮，深刻領(lǐng)會(huì)“兩個(gè)確立”的決定性意義，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”。三是嚴(yán)格發(fā)文程序，杜絕同號(hào)多文現(xiàn)象發(fā)生。

（四十四）“三會(huì)一課”記錄不規(guī)范

整改情況：已完成整改。進(jìn)一步加強(qiáng)黨支部建設(shè)，明確工作責(zé)任，嚴(yán)格執(zhí)行“三會(huì)一課”制度，豐富活動(dòng)形式，推動(dòng)黨內(nèi)政治生活常態(tài)化、制度化。安排專人對(duì)黨支部活動(dòng)進(jìn)行記錄，加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，按要求完善相關(guān)會(huì)議記錄，做好痕跡管理，規(guī)范記錄嚴(yán)禁上述問(wèn)題再次發(fā)生。

（四十五）組織生活不嚴(yán)肅

整改情況：已完成整改。一是對(duì)長(zhǎng)期不參加支部生活的黨員進(jìn)行排查，摸清人數(shù)，查明原因，并對(duì)當(dāng)事人進(jìn)行批評(píng)教育。二是分類管理。對(duì)退休的黨員通知其將組織關(guān)系轉(zhuǎn)入所居住社區(qū)參加組織活動(dòng)（目前組織關(guān)系已轉(zhuǎn)接完成）；對(duì)自主創(chuàng)業(yè)黨員按照流動(dòng)黨員管理辦法通知他們參加現(xiàn)所工作或居住單位、社區(qū)的組織生活，將參加組織生活的記錄報(bào)所在黨支部備案。

（四十六）黨員管理不夠規(guī)范

整改情況：已完成整改。一是把黨員管理列入黨組織負(fù)責(zé)人的目標(biāo)崗位責(zé)任制，與年度考核結(jié)合起來(lái)。二是嚴(yán)格按照《黨章》和《中國(guó)共產(chǎn)黨發(fā)展黨員工作細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定加強(qiáng)對(duì)積極分子的考察和培養(yǎng)。三是在教育公司成立第四黨支部，按照有關(guān)規(guī)定辦理黨員組織關(guān)系轉(zhuǎn)入手續(xù)，進(jìn)行規(guī)范管理。四是完善公司《黨建工作基本制度》，規(guī)范黨員教育、黨員管理。

三、鞏固和深化巡察整改的工作打算

經(jīng)過(guò)3個(gè)月的集中整改，公司完善了一些制度機(jī)制，解決了一些想解決但沒(méi)有能力解決的問(wèn)題，公司干部職工執(zhí)行紀(jì)律的自覺(jué)性、工作的規(guī)范性明顯提高，巡察整改取得階段性成果。但是，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，與市委要求相比，整改工作還存在一些差距和不足。下一步，公司將始終堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于巡視整改工作的重要論述，認(rèn)真落實(shí)市委關(guān)于加強(qiáng)巡察整改和成果運(yùn)用的意見(jiàn)，建立健全巡察整改長(zhǎng)效機(jī)制，堅(jiān)持把巡察整改與公司深化改革結(jié)合起來(lái)、與全面從嚴(yán)治黨結(jié)合起來(lái)、與領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍建設(shè)結(jié)合起來(lái)，不斷補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)、鍛長(zhǎng)板，切實(shí)把整改成果轉(zhuǎn)化為公司治理效能，為公司高質(zhì)量發(fā)展提供不竭動(dòng)力，為我市“壯大新動(dòng)能、奮進(jìn)百?gòu)?qiáng)市”貢獻(xiàn)力量。

歡迎廣大干部群眾對(duì)市財(cái)信公司巡察整改落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督，如有意見(jiàn)建議，請(qǐng)及時(shí)向我們反映。聯(lián)系電話0375-2918135，通訊地址：平頂山市建設(shè)路中段佳田新天地1號(hào)寫字樓10樓，郵編：467000，電子郵箱：pds_cxtz@163.com

平頂山市財(cái)信投資有限責(zé)任公司黨委

2025年6月18日